Programa de Verificación de Identidad

“Programa de Verificación de Identidad” Reglamentaciones federales emitidos en virtud de la Sección 326 del “USA Patriot Act”, requieren a toda institución financiera verificar la identidad de cada persona que solicite establecer una cuenta o incluir a partir de 1 de octubre de 2003.  Toda persona está sujeta a los requerimientos de verificación [...]